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【案件】“原子链”榜上有名!丽水景宁警方打掉一个涉嫌民族资产

发表日期:2020-03-26 | 来源 :欧兴诺家居 | 点击数: 次 收听:
 

关于民族资产解冻类的骗局,一直是警方重点打击的诈骗

 

【案件】“原子链”榜上有名!丽水景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙

 

“国家现在委托我们解冻一批流落海外的资产,现在缴纳启动资金将获得丰厚收益。”

“国家现在正在开发一个重点项目,现在缴费成为会员将获得巨额汇报。”

如果你相信了这些话,必然上当受骗!

民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久。年代更替,该类犯罪以互联网为载体,不断翻新、衍化,令人防不胜防。

 

2019年11月,陆续有群众到报案称,有人在微信公众平台上进行虚假宣传,引诱不明真相的群众投资“民族项目”。接报后,我局迅速成立专案组,对该系列案件开展调查取证工作,并发现该系列案件涉嫌民族资产解冻类诈骗。通过近1个月的侦查,公安机关精准锁定了嫌疑人的落脚点,前往福建省福州市一举将该诈骗窝点捣毁。随着审讯的深入,案件的迷雾被渐渐拨开......

 

01

利令智昏,昔日校友为财聚首

 

【案件】“原子链”榜上有名!丽水景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙

 

大学毕业后,陈某与4名校友合作开设了福州某网络技术有限公司。由于缺乏经验,公司的各项业务一直没有起色,运营举步维艰。一次偶然的机会,陈某在做用户数据分析时,发现当地某论坛上一些关于“中国梦”之类的文章点击率和阅读量特别高。“要不把这些高大上的项目整合进去做推广试试?”陈某立即召集了4名校友商量,开启了行骗之路。

 

陈某等人阅读了大量资料,同时花费重金购买了空壳公司的营业执照及对公结算卡,为后期的诈骗做足准备。虽然公司只有寥寥数人,可内部分工明确,技术、财务、推广、客服等项目均有专人负责。一番精心谋划后,“事业大咖V” 正式上线。

 

搜索“事业大咖V”, 旗下关联着26个民族资产解冻类项目。反观这些项目,抓住了人们想要一夜暴富的心理——标题震撼,内容新颖,概念超前,讲起来头头是道,又无处实际考究,可谓是实施诈骗的完美载体。

02

层层“引人入胜”,被放大的发财梦

 

【案件】“原子链”榜上有名!丽水景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙

 

家住景宁的陈大姐因放松警惕而中了招。去年年底,她被网络上关于“原子链”概念的文章深深吸引,并关注了该公众号。“这个是国家重点扶持项目,现在缴纳298元就能成为高级会员,等这个项目开发成功了每月会有好几万的返利。”在客服人员的利诱下,陈大姐的理智占了下风,线上交了钱,线下做起了发财梦。“如果有警察问,千万不要承认自己投资了这个项目,不然后期的收益可能会减少”。陈大姐对客服人员的话深信不疑,以至于民警找上了门,她还矢口否认自己投资过这个项目。

 

在这公众号里面,有不少是定型传销或者诈骗的平台

 

【案件】“原子链”榜上有名!丽水景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙

 

 

03

裂变式发展下线,受害者变为加害者

如果能在第一级将传播链条切断,或许该类犯罪的繁衍速度还不至于如此迅速。为攥取更多利益,陈某等人制定了新的“游戏规则”:所有的会员给予“大咖”称号,如果这些“大咖”帮忙推广文章让新人充值会员的话,能获得30%的会员充值返现费。至此,许多“大咖”开始被平台利用,以梦想为名拉上亲朋好友一同参与了这个项目;更有甚者,明知这是一场骗局,为了30%的返利忽悠身边的人入了坑。着眼个案,往往被骗金额较少,许多人即时发现了自己上当受骗也选择沉默,间接助涨了犯罪分子的嚣张气焰。

 

【案件】“原子链”榜上有名!丽水景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙

 

裂变式发展下线的模式让该平台的会员人数呈几何倍数增长。陈某等人的腰包随之鼓了起来,赚了个盆满钵满。仅2019年10月,该平台的涉案金额就达到了181万元。

 

再精致的包装也逃脱不了传统的诈骗套路。很快,该公司的银行账户因资金异常被冻结了。陈某等人做贼心虚,赶忙将微信公众号上的所有文章删除,同时关闭支付通道,试图掩盖罪行。收网行动迫在眉睫!

 

【案件】“原子链”榜上有名!丽水景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙

 

随着一声令下,我局组织精干警力在福建省福州市进行收网行动,一举将在公司内作业的5名犯罪嫌疑人抓获。

 

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